风险评估的重要性 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知实质选录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性述说粗略关键遗漏，并对其实质的着实性、准确性和完竣性承担法律包袱。

热切实质教唆： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会吸收的收罗投票系统：上海证券来去所鼓吹大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所吸收的表决方式是现场投票和收罗投票相纠合的方式 - 现场会议召开的日历、技术和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券来去所鼓吹大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等关联律例本质 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于协调公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来去决议的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附成效条款的《事迹承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次来去决议协调不组成关键协调的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来去论评话（草案）（立异稿）》偏执选录的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司关键财富重组责罚主张》第十三条律例的重组上市的议案（立异稿）

三、鼓吹大会投票提防事项 - 本公司鼓吹通过上海证券来去所鼓吹大会收罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓吹账户的鼓吹，可愚弄的表决权数目是其名下沿途鼓吹账户所抓换取类别世俗股和换取品种优先股的数目总数。 - 销亡表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式相似进行表决的，以第一次投票效力为准。 - 鼓吹对所有这个词议案均表决杀青才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面步地托付代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等责罚东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记挨次 - 个东说念主鼓吹亲身出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓吹授权托付书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的交易派司复印件办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权托付书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券关联证券公司加盖公章的交易派司、证券账户讲明偏执向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的交易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托付书（如法定代表东说念主托付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和接洽方式参见“六、其他事项之本次会议接洽方式”。 - 鼓吹可吸收传真或信函的方式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明接洽电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议接洽方式： - 接洽东说念主：任顺英 - 接洽电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为愚弄表决权。

托付东说念主抓世俗股数： 托付东说念主抓优先股数： 托付东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 甘愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于协调公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来去决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附成效条款的《事迹承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去决议协调不组成关键协调的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来去论评话（草案）（立异稿）》偏执选录的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司关键财富重组责罚主张》第十三条律例的重组上市的议案（立异稿） | | | |

托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东说念主应当在托付书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。