风险评估的重要性 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的示知试验摘抄

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的示知

本公司董事会及合座董事保证本公告试验不存在职何乖张记录、误导性述说大略首要遗漏，并对其试验的实在性、准确性和完满性承担法律包袱。

紧迫试验领导： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会采用的网罗投票系统：上海证券走动所鼓舞大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓舞大会所采用的表决方式是现场投票和网罗投票相荟萃的方式 - 现场会议召开的日历、技术和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券走动所鼓舞大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—表率运作》等联系门径实施 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决策的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附收效条目的《功绩承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次走动决策调换不组成首要调换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动推崇书（草案）（翻新稿）》偏激摘抄的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司首要钞票重组处理认识》第十三条门径的重组上市的议案（翻新稿）

三、鼓舞大会投票提神事项 - 本公司鼓舞通过上海证券走动所鼓舞大会网罗投票系统诓骗表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓舞账户的鼓舞，可诓骗的表决权数目是其名下一起鼓舞账户所握相似类别平日股和相似品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓舞对所有这个词议案均表决终了才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面口头交付代理东说念主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高等处理东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓舞切身出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓舞授权交付书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的贸易派司复印件办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券关系证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户解释偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的贸易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权交付书（如法定代表东说念主交付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和络续方式参见“六、其他事项之本次会议络续方式”。 - 鼓舞可采用传真或信函的方式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明络续电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议络续方式： - 络续东说念主：任顺英 - 络续电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为诓骗表决权。

交付东说念主握平日股数： 交付东说念主握优先股数： 交付东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非积聚投票议案称呼 | 容许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附收效条目的《功绩承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决策调换不组成首要调换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动推崇书（草案）（翻新稿）》偏激摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司首要钞票重组处理认识》第十三条门径的重组上市的议案（翻新稿） | | | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东说念主应当在交付书中“容许”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体交流的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。