行业报告分析 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见告施行摘抄

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何诞妄纪录、误导性论说好像关键遗漏，并对其施行的确切性、准确性和齐备性承担法律职守。

进犯施行领导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会摄取的蚁合投票系统：上海证券交往所推动大会蚁合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次推动大会所摄取的表决方式是现场投票和蚁合投票衔接结的方式 - 现场会议召开的日历、技术和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 蚁合投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券交往所推动大会蚁合投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—次序运作》等干系规矩履行 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调理公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往有盘算推算的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条款的《功绩承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交往有盘算推算调理不组成关键调理的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往答谢书（草案）（纠正稿）》过甚摘抄的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司关键金钱重组惩处意见》第十三条规矩的重组上市的议案（纠正稿）

三、推动大会投票介意事项 - 本公司推动通过上海证券交往所推动大会蚁合投票系统欺诈表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个推动账户的推动，可欺诈的表决权数目是其名下一齐推动账户所合手换取类别平时股和换取品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所蚁合投票平台或其他方式肖似进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 推动对悉数议案均表决杀青才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面边幅请托代理东说念主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高等惩处东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主推动躬行出席会议的，应合抄本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、推动授权请托书、推启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推动的法定代表东说念主出席会议的，应合手股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推动加盖公章的买卖派司复印件办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、法东说念主推动的法定代表东说念主出具的授权请托书、法东说念主推动股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券干系证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户解说过甚向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应合抄本东说念主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权请托书（如法定代表东说念主请托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和探讨方式参见“六、其他事项之本次会议探讨方式”。 - 推动可摄取传真或信函的方式进行登记（需提供干系证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明探讨电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议探讨方式： - 探讨东说念主：任顺英 - 探讨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为欺诈表决权。

请托东说念主合手平时股数： 请托东说念主合手优先股数： 请托东说念主推动账户号：

序号 | 非积累投票议案称号 | 愉快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调理公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往有盘算推算的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条款的《功绩承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往有盘算推算调理不组成关键调理的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往答谢书（草案）（纠正稿）》过甚摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司关键金钱重组惩处意见》第十三条规矩的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东说念主应当在请托书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体指导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。